Риелтора предпринимателя наказали за несоблюдение закона

Риелтора предпринимателя наказали за несоблюдение закона

Новость от 07.12.2018

Прокуратура, в ходе проверки законодательства, выявила нарушения закона при осуществлении сделок с недвижимостью. В данном случае было нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В деятельности предпринимателя были выявлены нарушения при осуществлении посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно требований закона, лицо, оказывающее посреднические услуги и занимающееся такой деятельностью, должен проводить проверку своих клиентов, на причастность к финансированию терроризму и осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам проверки, посредник обязан направить результаты такой проверки в уполномоченный орган.

По результатам проверки прокуратуры, было установлено, что указанные действия предприниматель не осуществлял.

По результатам проверки, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении согласно КоАП РФ.

Подписывайтесь на нашу группу вконтакте vk.com/domakvart

Поделитесь данной новостью в соцсетях с вашими друзьями

Как запретить распоряжение имуществом, чтобы избежать мошенников?
17.07.2019
Как установить запрет на распоряжение вашим имуществом, даже при предъявлении доверенности
Предположение ЦБ: квартиры могут резко подешеветь уже через 7-9 лет
15.07.2019
Центробанк России сообщает о перспективах и ценах на недвижимость через 7-9 лет
Законопроект о продаже жилья без уплаты НДФЛ одобрен Госдумой
12.07.2019
Планируется снижение срока владения единственным жильем с 5 до 3 лет, чтобы не платить НДФЛ
Вашу недвижимость смогут легко  принудительно изъять в любое время
09.07.2019
Недвижимость может быть изъята у собственников ради комплексной застройки
Управляющая компания «давай досвидания»
03.07.2019
Причины, по которым можно расстаться с вашей управляющей компанией
За потребленные коммунальные услуги можно будет не платить?
28.06.2019
Инициатива, освобождающая от уплаты платы за потребленные жилищно-коммунальные услуги в случае возникновения безнадежных долгов
C введением нового налога – стоимость аренды квартиры может увеличиться
24.06.2019
Новая инициатива правительства - введение нового налога на краткосрочную сдачу недвижимости