Риелтора предпринимателя наказали за несоблюдение закона

Риелтора предпринимателя наказали за несоблюдение закона

Новость от 07.12.2018

Прокуратура, в ходе проверки законодательства, выявила нарушения закона при осуществлении сделок с недвижимостью. В данном случае было нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В деятельности предпринимателя были выявлены нарушения при осуществлении посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно требований закона, лицо, оказывающее посреднические услуги и занимающееся такой деятельностью, должен проводить проверку своих клиентов, на причастность к финансированию терроризму и осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам проверки, посредник обязан направить результаты такой проверки в уполномоченный орган.

По результатам проверки прокуратуры, было установлено, что указанные действия предприниматель не осуществлял.

По результатам проверки, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении согласно КоАП РФ.

Подписывайтесь на нашу группу вконтакте vk.com/domakvart

Поделитесь данной новостью в соцсетях с вашими друзьями

В России хотят запустить реестр долгостроев, где есть проблемы
18.05.2019
В 2019 году планируется создание и запуск реестра проблемных строек в России
Теплица - является ли она объектом недвижимости?
17.05.2019
Выясняем, можно ли оформить право собственности на теплицу и в каких случаях это возможно.
Как купить квартиру с долей несовершеннолетнего в 2019 году
16.05.2019
Подробно рассказываем о том, как правильно купить квартиру с долей несовершеннолетнего в 2019 году
Фразы, которые нельзя говорить при продаже квартиры и недвижимости
28.04.2019
Основные фразы, которые лучше не использовать при продаже квартиры или недвижимости
Выясняем  - есть ли смысл покупки квартиры на аукционе
25.04.2019
Рассмотрим основные моменты покупки квартиры на аукционе
Госдума хочет защитить покупателей от двойных продаж квартир в новостройках
19.04.2019
Законодатели хотят защитить права покупателей квартир при "двойных" продажах и признания их обманутыми дольщиками
Новая программа предоставления ипотечного кредита на покупку или строительство частного дома
16.04.2019
Главой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства анонсирована новая программа ипотечного кредитования.